Tuyên án đường dây lừa đảo bất động sản với 967 bị hại

Chiều 31/7, sau 4 ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự lừa đảo bất động sản quy mô lớn, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt đối với 4 bị cáo cùng tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) với vai trò chủ mưu, mức án tù chung thân; Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của bị cáo Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Kim Phượng (49 tuổi, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) cùng mức án 20 năm tù và Trương Quốc Thái (49 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh) 7 năm tù.

Theo cáo trạng, trước năm 2017, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng làm nghề kinh doanh tự do trong lĩnh vực bất động sản và thành lập Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc (được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy phép ngày 22/10/2015). Công ty được bị cáo Hồng giao cho bị cáo Thuận làm Giám đốc, đại diện pháp luật công ty, trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đầu năm 2017, bị cáo Hồng chuyển sang đầu tư dự án Khu dân cư, với hình thức là thuê người làm hồ sơ, thủ tục xin chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Sau đó, bị cáo Hồng huy động vốn đầu tư dự án và sang nhượng lại toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác hưởng chênh lệch.

Để có vốn đầu tư dự án, bị cáo Hồng tự đưa ra thông tin về dự án, như: Vị trí, kích thức, số lô nền hoặc ki ốt chợ… Hồng ký hợp đồng với các sàn giao dịch bất động sản giới thiệu cho khách hàng có nhu cầu đầu tư vào dự án bằng hình thức ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từng lô nền và thanh toán tiền thành nhiều đợt. Trong đó, đợt đầu khách hàng nộp trực tiếp cho sàn giao dịch, các đợt tiếp theo khách hàng nộp trực tiếp hoặc chuyển tiền vào tài khoản Công ty đầu tư dự án. 

Bị cáo Hồng trực tiếp quản lý số tiền của khách hàng nộp mua lô nền hoặc ki ốt chợ và chỉ đạo 2 bị cáo Thuận, Thái làm thủ tục chuyển khoản hoặc rút tiền mặt đưa Hồng quản lý, sử dụng. Cụ thể, Hồng đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện 3 dự án gồm: Khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia; Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường và Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh - xã Mỹ Hạnh Nam.

Theo kết quả điều tra, đến nay xác định được 967 người bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc ki ốt chợ và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 công ty: Công ty Cổ phần Bất động sản Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và xây dựng Bất động sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản Đất Xanh Long An, tổng số tiền 486,6 tỉ đồng. 

Trong đó, bị cáo Phượng đại diện hai công ty Công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về  trên 209,8 tỉ đồng đồng. Các hợp đồng còn lại là bị cáo Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của Giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử xác định, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng là người chủ mưu, cầm đầu, các bị cáo Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái là người giúp sức thực hiện tội phạm.

Các bị cáo cũng bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên buộc trả lại số tiền đã lừa đảo cho các bị hại.